Την παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα Σπύρου Μουζακίτη προκάλεσε η δήλωσητ ου διοικητή της ΤτΕ, Γιώργου Προβόπουλου, περί πρώην ανώτατου στελέχους της ΑΤΕ που μετέφερε 8 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό. Ο αρμόδιος εισαγγελέας λοιπόν διεταξε το ΣΔΟΕ να εξετάσει ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων της «φοροδιαφυγής» και των «παράνομων εσόδων».
Όπως αναφέρεται στο capital.gr, η εισαγγελική εντολή δεν αφορά ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο, αλλά ήδη ο πρώην διοικητής της τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης, έχει αναφέρει ότι χρήματα της επίμαχης μεταφοράς είναι δικά του και της οικογένειά τους.
